Тема · Сценарий

Проверка контрагента с ИИ-юристом

Как ИИ-юрист проверяет контрагента: ЕГРЮЛ, банкротство, арбитражные дела, бухгалтерская отчётность, чёрные списки ФНС, аффилированность.

Спросить ИИ-юриста по этой теме Все темы

Применимые нормы: ст. 54.1 НК РФ ст. 53.1 ГК РФ

Какие источники проверяет ИИ-юрист

ЕГРЮЛ/ЕГРИП (статус, руководители, адреса), картотека арбитражных дел, банкротство, сведения ФНС о массовых регистрациях, исполнительные производства ФССП, бухгалтерская отчётность, реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ.

Признаки высокого риска

Множественные адреса/руководители, дисквалификация директора, признаки фирмы-однодневки в реестре ФНС, открытое дело о банкротстве, многомиллионные иски к компании, отсутствие сданной отчётности, юридический адрес массовой регистрации.

Как оформить должную осмотрительность

ИИ-юрист готовит отчёт о проверке с приложением скриншотов источников и ссылок на дела. Этот отчёт защищает от претензий ФНС по ст. 54.1 НК РФ при доначислениях за работу с проблемными контрагентами.

Часто задаваемые вопросы

Защищает ли проверка контрагента от обвинений в дроблении?

Не полностью, но является важным аргументом. ФНС оценивает не только формальные признаки, но и деловую цель и реальность операций. Отчёт о проверке + первичные документы + переписка о выборе контрагента — стандартный комплект защиты.

Как часто перепроверять контрагента?

Для разовых сделок — на дату сделки. Для долгосрочных отношений — каждые 6 месяцев и перед каждым крупным платежом. ИИ-юрист может настроить регулярную перепроверку.

Готовый промпт

Готовый промпт для ИИ-юриста по этой теме

Откройте сервис с предзаполненным вопросом — ответ за секунды.

Проверь контрагента по ИНН 7707083893: статус в ЕГРЮЛ, банкротство, судебные дела, налоговая отчётность. Дай оценку рисков сделки.

Открыть ИИ-юриста

Дальше

Связанные темы

Сценарий

Проверка договора аренды через ИИ-юриста

Как ИИ-юрист онлайн анализирует договор аренды, какие риски подсвечивает и на какие нормы ГК РФ опирается. Пример проверки и список спорных условий.

Дисклеймер. Материал носит справочный и образовательный характер. Для решения конкретной ситуации обратитесь к практикующему юристу. Источник: ЮрИИст. Обновлено: 2026-05-17.